| Title | ANALISIS PENERAPAN KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES UNDERWRITING DI PT AXA FINANCIAL |
|---|---|
| Author | MICHAEL ABUD AKREMA |
| Abstract | Money laundering crime is a process or action that aims to conceal or disguise the origin of money or property that was obtained from the proceeds of crime which is converted into a property that seems to come from a legitimate activity. This crime carried out by various methods and modes, including through the placement on insurance companies. the objective of PT AXA Financial implement of Know Your Customer Principles (KYC) in the underwriting process is to prevent and detract from money laundering crime. This research aims to analysis implementation of KYC (know your customer) in underwriting process in order to prevent the money laundering in PT AXA Financial and to know what instrument that in use in this application. This research is a qualitative research conducted by document analysis and interviews with insurers and clients associated with the implementation of Know Your Customer Principles in PT AXA Financial. The results showed that PT AXA Financial has implemented the principle of know your customer and use SPAJ as an instrument of the implementation. But the implementation of the principle of know your customer in PT AXA Financial has not run effectively and consistently, there are some problems on the principle of know your customer procedures so that there is still room for criminals to commit money laundering. Key words: KYC (know your customer), Prevention of money laundering, Underwriting process |
Repository Admin | 01 Apr 2021
Current technology has experienced many developments, one of which is in transportation vehicles. that is, in land transportation, this transportation is often used by Indonesians both in cities and v...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi risiko dan tingkat pendapatan terhadap keputusan pembelian produk asuransi kebakaran. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai ide un...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Perseps...
Repository Admin | 01 Apr 2021
PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA is an insurance company that presents the best, reliable and reliable protection for all customers both domestically and abroad. Supported by a good workforce...
Repository Admin | 02 Mar 2021
This paper was concerning with the dimension reduction over data with two multivariable sets of variables. We examined the robustness of four schemes of variable reduction with respect to the degree o...
Administrator | 04 Mar 2021
Kasus Pandemi COVID-19 di Indonesia telah mempengaruhi pola hidup di masyarakat di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona sindrom pernapasan akut berat 2 (SARSCoV-2). Kasus positif COVID...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim dengan kepuasan nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata SO Rasuna. Populasi dalam p...
Repository Admin | 01 Apr 2021
PT. Avrist General Insurance is one of the Commercial Insurance Company in Indonesia with specifically on General Insurance. One type of product on General Insurance is Motor Vehicle Insurance. Motor...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta faktor-faktor apa sajayang digunakan oleh underwriter untuk menilai risiko dalam lini bisnis pesawat terbang, khususnya rangka pesawat dan...
Repository Admin | 01 Sep 2021
Admin | 03 Aug 2021
Penelitian ini dibuat dengan judul Efisiensi Penanganan Klaim Asuransi Kendaraan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Teknologi Informasi di PT Asuransi Umum BCA. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengan...
Putri Melati Kresna Dewi | 22 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi neto,
beban klaim neto, dan beban usaha terhadap laba usaha. Penelitian dilakukan
terhadap perusahaan asuransi PT. China Taiping I...
Repository Admin | 16 Jan 2023
Fokus kegiatan yang dilakukan selama magang di Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat adalah penginputan data dan pembuatan laporan keuangan. Mendapatkan gambaran tentang lingkungan kerja dan mendap...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Peran aktuaris dan ilmu aktuaria dalam industri jasa keuangan sangat penting. Aktuaris memiliki peran sentral dalam menghitung, memprediksi dan mengelola risiko yang dapat terjadi dimasa depan dari ke...
Administrator | 04 Mar 2021
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan (explain) fenomena (phenomenon) yang terjadi di industri asuransi mikro di Indonesia pasca peluncuran Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro Indon...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Buku Pengantar Matematika Aktuaria yang disusun ini merupakan hasil dari kolaborasi yang ditulis oleh dosen dari berbagai perguruan tinggi. Kami berharap buku ini dapat digunakan untuk pengembangan ke...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Beban Klaim terhadap Laba Bersih secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan di PT AIA Financial pada per...
Administrator | 09 Mar 2021
Asuransi Mikro merupakan produk yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah khususnya pelaku UMKM sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Pelaku UMKM rentan sekal...