| Title | ANALISIS PENERAPAN KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES UNDERWRITING DI PT AXA FINANCIAL |
|---|---|
| Author | MICHAEL ABUD AKREMA |
| Abstract | Money laundering crime is a process or action that aims to conceal or disguise the origin of money or property that was obtained from the proceeds of crime which is converted into a property that seems to come from a legitimate activity. This crime carried out by various methods and modes, including through the placement on insurance companies. the objective of PT AXA Financial implement of Know Your Customer Principles (KYC) in the underwriting process is to prevent and detract from money laundering crime. This research aims to analysis implementation of KYC (know your customer) in underwriting process in order to prevent the money laundering in PT AXA Financial and to know what instrument that in use in this application. This research is a qualitative research conducted by document analysis and interviews with insurers and clients associated with the implementation of Know Your Customer Principles in PT AXA Financial. The results showed that PT AXA Financial has implemented the principle of know your customer and use SPAJ as an instrument of the implementation. But the implementation of the principle of know your customer in PT AXA Financial has not run effectively and consistently, there are some problems on the principle of know your customer procedures so that there is still room for criminals to commit money laundering. Key words: KYC (know your customer), Prevention of money laundering, Underwriting process |
Repository Admin | 01 Apr 2021
Risk Management is a set of processes or methods in carrying out the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks. The application of risk management is expected to provide more...
zulhayker | 17 Mar 2021
FIRDHA LINTANG KIRANA. Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Dengan Menggunakan Proses Model Keputusan Pembelian Konsumen Pada Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor. Dibimbing oleh Drs. Agus Subrata,...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dan penyelesaian klaim dengan kepuasan nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata SO Rasuna. Populasi dalam p...
Repository Admin | 22 Apr 2021
Repository Admin | 09 Aug 2021
Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di Dunia, akan tetapi peran asuransi syariah masih sangat kecil dalam rangka memberikan pelayanan asuransi kepada masyarakat Indonesia, dilihat d...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME. atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Pengantar Manajemen...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Beban Klaim terhadap Laba Bersih secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan di PT AIA Financial pada per...
Repository Admin | 12 Apr 2023
Statistika sebagai ilmu mengumpulkan data mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Pada abad ke-17 mulai berkembang statistika deskriptif sejalan dengan perkembangan ilmu peluang. Ilm...
Repository Admin | 01 Sep 2021
Repository Admin | 08 Jan 2024
Indry Berliana Nurhayati, 20144010. Laporan Magang Profesi.
Jakarta : Konsentrasi Aktuaria, Program Studi Ilmu Aktuaria. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta 2023.
Pelaksanaan Magang...
Putri Melati Kresna Dewi | 14 Jun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menentukan apakah ada pengaruh
variabel terhadap pendapatan premi bruto dan biaya klaim bruto atas hasil
underwriting. Untuk menyesuaikan waktu penelitian...
zulhayker | 09 Mar 2021
Asuransi Mikro merupakan produk yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah khususnya pelaku UMKM sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Pelaku UMKM rentan sekal...
Repository Admin | 22 Sep 2022
Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sadar risiko dan tidak melakukan mitigasi risiko dengan memiliki perlindungan asuransi. Survei Nasional Literasi Keuangan ketiga yang dilakukan oleh OJK Tahun...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Selama menjalani kegiatan magang di BPJPH pada posisi Aktuaria, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai proses bisnis, alur bisnis, dan bagaima...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7. Selain menambah pengalaman kegiatan magang ini sendiri memiliki tujuan sebagai pe...