| Title | ANALISIS PENERAPAN KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES UNDERWRITING DI PT AXA FINANCIAL |
|---|---|
| Author | MICHAEL ABUD AKREMA |
| Abstract | Money laundering crime is a process or action that aims to conceal or disguise the origin of money or property that was obtained from the proceeds of crime which is converted into a property that seems to come from a legitimate activity. This crime carried out by various methods and modes, including through the placement on insurance companies. the objective of PT AXA Financial implement of Know Your Customer Principles (KYC) in the underwriting process is to prevent and detract from money laundering crime. This research aims to analysis implementation of KYC (know your customer) in underwriting process in order to prevent the money laundering in PT AXA Financial and to know what instrument that in use in this application. This research is a qualitative research conducted by document analysis and interviews with insurers and clients associated with the implementation of Know Your Customer Principles in PT AXA Financial. The results showed that PT AXA Financial has implemented the principle of know your customer and use SPAJ as an instrument of the implementation. But the implementation of the principle of know your customer in PT AXA Financial has not run effectively and consistently, there are some problems on the principle of know your customer procedures so that there is still room for criminals to commit money laundering. Key words: KYC (know your customer), Prevention of money laundering, Underwriting process |
Repository Admin | 09 Aug 2021
Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di Dunia, akan tetapi peran asuransi syariah masih sangat kecil dalam rangka memberikan pelayanan asuransi kepada masyarakat Indonesia, dilihat d...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Program dana pensiun adalah program yang dibuat untuk menjamin risiko para pekerja di masa tuanya. Dalam mengelola dana pensiun, dapat dilakukan dengan metode perhitungan aktuaria. Program pendanaan p...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 02 Mar 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
zulhayker | 12 Mar 2021
The background of this research is to determine the pricing process for term insurance products at PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. This research uses the method of observation, literature and inte...
Repository Admin | 02 Mar 2021
Outlier is an object that has unique characteristics compared with other objects. Detection of outlier needs to be
performed in order to avoid errors in decision-making related to data. Another reaso...
zulhayker | 03 Mar 2021
zulhayker | 16 Mar 2021
Redemption is the process of terminating an insurance contract stated in the policy before the end of insurance I maturity I expiration, so that it meets administrative and legal requirements. Redempt...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Internet cukup mempengaruhi kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembelian kendaraan bermotor. Melihat dari perubahan pola...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh cadangan premi, pendapatan premi neto, dan Hasil Investasi terhadap laba bersih. Penelitian ini dilakukan di PT AIA FINANCIAL pada perio...
zulhayker | 04 Mar 2021
Kasus Pandemi COVID-19 di Indonesia telah mempengaruhi pola hidup di masyarakat di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona sindrom pernapasan akut berat 2 (SARSCoV-2). Kasus positif COVID...
Repository Admin | 01 Apr 2021
PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk merupakan perusahaan yang begerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan sejak tahun 1982. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk terus berupaya untuk memberikan p...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi okupasi dan luas jaminan terhadap underwriting result perusahaan asuransi PT Asuransi ABC dalam 10 tahun terakhir (2010-...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7. Selain menambah pengalaman kegiatan magang ini sendiri memiliki tujuan sebagai pe...
Repository Admin | 09 Aug 2021
Memahami perilaku konsumen adalah suatu hal yang sangat penting terutama dalam dunia per-asuransi-an yang memiliki dunia kompetisi yang sangat ketal dan cepat dan memahami perilaku konsumen ini menjad...
Repository Admin | 27 Sep 2021
Penelitian dengan judul Penurunan Omset Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan disekitar Kampus selama pandemic covid 19, tujuan untuk mengetahui tingkat penurunan omset dihada...
Repository Admin | 24 Mar 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi dan tingkat pendapatan dengan minat beli asuransi pendidikan pada masyarakat di kota Tasikmalaya. Populasi dalam penelitian ini adalah masya...
Repository Admin | 01 Apr 2021
The Purpose of this study is to explain the reimbursement claim process in health insurance through an Insurance Brokers. Insurance Brokers is a consultant in insurance and risk management on behalf o...