| Title | ANALISIS PENERAPAN KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES UNDERWRITING DI PT AXA FINANCIAL |
|---|---|
| Author | MICHAEL ABUD AKREMA |
| Date Issued | 08/20/2015 |
| Subject | KYC (KNOW YOUR CUSTOMER), PENCUCIAN UANG, UNDERWRITING |
| Abstract | Money laundering crime is a process or action that aims to conceal or disguise the origin of money or property that was obtained from the proceeds of crime which is converted into a property that seems to come from a legitimate activity. This crime carried out by various methods and modes, including through the placement on insurance companies. the objective of PT AXA Financial implement of Know Your Customer Principles (KYC) in the underwriting process is to prevent and detract from money laundering crime. This research aims to analysis implementation of KYC (know your customer) in underwriting process in order to prevent the money laundering in PT AXA Financial and to know what instrument that in use in this application. This research is a qualitative research conducted by document analysis and interviews with insurers and clients associated with the implementation of Know Your Customer Principles in PT AXA Financial. The results showed that PT AXA Financial has implemented the principle of know your customer and use SPAJ as an instrument of the implementation. But the implementation of the principle of know your customer in PT AXA Financial has not run effectively and consistently, there are some problems on the principle of know your customer procedures so that there is still room for criminals to commit money laundering. Key words: KYC (know your customer), Prevention of money laundering, Underwriting process |
| Name : | BAB I.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.08 MB | Description : | Bab 1 |
| Name : | BAB II.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.21 MB | Description : | Bab 2 |
| Name : | BAB III.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.10 MB | Description : | Bab 3 |
| Name : | BAB IV.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.06 MB | Description : | Bab 4 |
| Name : | BAB V.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.43 MB | Description : | Bab 5 |
| Name : | BAB VI.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.06 MB | Description : | Bab 6 |
| Name : | DAFTAR PUSTAKA.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.04 MB | Description : | Daftar Pustaka |
| Name : | COVER.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.04 MB | Description : | Judul |
| Name : | LAMPIRAN.PDF | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 0.17 MB | Description : | Lampiran |
| Name : | haljudul.pdf | Format : | Please Sign in to download file | |
|---|---|---|---|---|
| Size : | 1.57 MB | Description : | halaman judul |
Repository Admin | 23 Mar 2021
Catur Widyo Utomo. Estimasi Perhitungan Cadangan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit untuk Nasabah Pensiun Bank Bukopin sebagai Evaluasi Produk bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk. Dibimbing Oleh Mulaw...
Repository Admin | 01 Apr 2021
The implementation of a construction project is one of the activities that it has high risk. Risks to construction projects can result in damage to physical construction and losses to the parties invo...
Repository Admin | 24 May 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pengetahuan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap minat beli asuransi kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan pada salah sa...
Repository Admin | 23 Mar 2021
Background research that I want to discuss the process of invesment fund analysis in part commonly called redeem and service, wich is carried out by policy holder service department. As we expect, mos...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan minat masyarakat membeli asuransi kendaraan bermotor di Perumahan Villa Gading Harapan Kec.Babelan, Kel. Kebalen, Bekasi utara. Metod...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Repository Admin | 23 Mar 2021
Underwriting adalah bagian yang vital bagi perusahaan asuransi. Underwriting yang berperan sebagai penyeleksi risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi dari para calon tertanggung. Dalam perj...
Putri Melati Kresna Dewi | 15 Jun 2021
There are 2 tyyes of strategies carried out by PT FPG Insurance Indonesia Jor direct sales of motor vehiele insurance and online. If the prospective insured wants to insure in a direct way, the prospe...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Admin | 03 Aug 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi risiko dan tingkat
pendapatan dengan minat beli produk asuransi umum pada generasi milenial di
Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adal...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi dan tingkat pendapatan terhadap minat beli khususnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, hasil dan kesimpulan pe...
Repository Admin | 17 Jan 2023
1. Magang Profesi yang dilaksanakan penulis bertempat pada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) di Divisi Underwriting.
2. Dalam pelaksanaan magang, penulis melaksanakan beberapa bidang pekerjaan,...
Admin | 23 Aug 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko terhadap
piutang tak tertagih bengkel rekanan. Manajemen risiko yang dimaksud adalah
menghitung frekuensi dan besaran dari keru...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Risk Management is a set of processes or methods in carrying out the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks. The application of risk management is expected to provide more...
Repository Admin | 27 Sep 2021
Penelitian dengan judul Penurunan Omset Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan disekitar Kampus selama pandemic covid 19, tujuan untuk mengetahui tingkat penurunan omset dihada...
Repository Admin | 19 Jan 2023
Melakukan kegiatan magang atau dapat disebut program Co-op Education merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program S1 Aktuaria yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa serta menj...
Repository Admin | 08 Jan 2024
Penulisan laporan magang ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah magang profesi di semester 7. Selain menambah pengalaman kegiatan magang ini sendiri memiliki tujuan sebagai pe...
Repository Admin | 15 Dec 2022
Kuliah Kerja Magang merupakan salah satu syarat pemenuh SKS semester tujuh program study S1 Aktuaria di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Kegiatan Magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kar...
Repository Admin | 01 Apr 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi retensi sendiri dan klaim retensi sendiri terhadap hasil underwriting bruto. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai ide untuk membuat...